Una treintena de detenidos en una trama para falsos cursos subvencionados por la Seguridad Social

La Policía Nacional ha detenido a 29 personas y ha desmontado una trama en Sevilla en la que una empresa defraudó en 2012 la cantidad de 400.000 euros a la Seguridad Social en concepto de subvenciones por un total de 170 cursos de destinados a trabajadores y que nunca se impartieron. Ya ha finalizado la primera fase de la investigación, saldada con 17 empresas implicadas y un total de 29 detenidos en Sevilla y Carmona.

La investigación se inició a raíz de la denuncia interpuesta por un empresario que manifestaba haber contratado un curso para sus trabajadores a una empresa de formación y que éste nunca fue impartido. Durante las primeras diligencias, los agentes descubrieron la existencia de oferta de cursos que nunca se llegaban a impartir a empresas pequeñas para obtener las subvenciones de la Seguridad Social que éstas recibían por la inversión en formación a cambio de regalos a los empresarios por contratar estos falsos servicios.

Una vez descubierta la existencia de la trama, se puso en marcha un dispositivo para conocer el verdadero alcance de la misma e identificar a los presuntos responsables. La supuesta empresa contaba con un gran número de comerciales, y ningún docente entre su plantilla, que ofrecían cursos por importes que oscilaban entre los 1.000 y los 2.000 euros. Lo pagaban las empresas que contraban los supuestos servicios y luego lo recuperaban en bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social.

En total, esta estructura cobró un total de 170 cursos y obtuvo un beneficio en torno a los 400.000 euros procedentes de las subvenciones que obtenían los empresarios que contrataban estos falsos cursos y que actuaban como intermediarios en la estafa. Por su parte, los empresarios contratantes recibían regalos por participar en el fraude que consistían en ipads, ordenadores y productos similares en los que la empresa invirtió entre 90.000 y 100.000 euros obteniendo un beneficio neto de 300.000 euros.

Medio millar de empresas bajo sospecha

Durante la investigación se realizaron un total de cuatro registros en sedes de empresas, viviendas y garajes situados en Rota (Cádiz) y Sevilla y se llevó a cabo la detención de 29 personas, a quienes se les imputan los delitos de falsedad documental, estafa y corrupción entre particulares.

De esta forma, se da por concluida esta primera fase de la investigación en la había implicadas un total de 17 empresas, si bien se siguen investigando otras 491 más que mantuvieron relaciones comerciales con la falsa formadora a fin de determinar responsabilidades por parte de las mismas.

La investigación se ha llevado a cabo por agentes destinados en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla y en la Comisaría de Distrito Nervión.