Desarticulan en Balears y Euskadi una trama que estafó más de cien millones en criptomonedas a nivel mundial

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en Balears como presunto miembro de una organización acusada de estafar a nivel mundial más de 100 millones de euros a más de 3.000 personas -cien de ellas ubicadas por todo el territorio estatal- a través de inversiones en criptomonedas inexistentes.

El arresto se ha producido en el marco de la operación 'Mandoa', desarrollada en las islas y en Euskadi, con motivo de la solicitud cursada por las autoridades policiales de diferentes países para investigar a cinco personas supuestamente implicadas en los hechos.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de la denuncia interpuesta por una persona en la provincia de Álava, en la que manifestaba haber sido víctima de una estafa por invertir en criptomonedas. Por tal motivo, los agentes procedieron a seguir el rastro de las transferencias de dinero hasta dar con el destinatario, una empresa que ubicada en Palma. Fruto de sus pesquisas, los agentes pudieron constatar que esta mercantil volvía a realizar nuevas transferencias a países ubicados fuera de la Unión Europea, destino final del dinero.

Asimismo, la Guardia Civil pudo averiguar que los miembros de la organización captaban a potenciales clientes a través de estrategias de marketing agresivas en conocidas páginas web, mediante llamadas telefónicas, anuncios publicitarios en periódicos, SMS, etc., en los que les prometían altos rendimientos sin riesgo.

Una vez que la organización formalizaba el contrato con sus víctimas para realizar las inversiones en criptomonedas inexistentes, que normalmente oscilaban entre los 250 y mil euros, les facilitaba un acceso a una página web donde se podían consultar los beneficios de su inversión con falsos gráficos creados al efecto. De este modo, proporcionaban una apariencia legal a las operaciones generando así la confianza de las víctimas.

A partir de ahí, los inversores recibían constantes llamadas telefónicas en las que los falsos brokers les informaban de los enormes beneficios obtenidos y les animaban a continuar con las inversiones inexistentes, llegando en algunos casos a convencer a sus víctimas de invertir todos sus ahorros.

Cuando el inversor-víctima pretendía recuperar lo invertido o los beneficios obtenidos, los falsos brokers le pedían más dinero para poder retirar los fondos empleando para ello diferentes pretextos, como el pago de impuestos o el cierre de balances anuales, produciéndose un segundo engaño.

Fruto de la operación, se ha permitido destapar a la trama y localizar a más de tres mil víctimas de todo el mundo. Muchas de las víctimas desconocían saber que estaban siendo estafadas. La operación ha sido llevada a cabo por especialistas en ciberdelincuencia de la Guardia Civil de Euskadi, Balears y de la Unidad Técnica de Policía Judicial en Madrid y ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria-Gasteiz.