Ocho detenidos en Valladolid por presunto delito de falsedad documental y estafa
La Policía Nacional ha detenido a ocho personas como presuntas autoras de los delitos de falsedad documental y estafa. Los hechos los cometían otorgando préstamos personales con documentación falsa y el fraude asciende a más de 300.000 euros.
La investigación se inicio cuando, el Juzgado de Instrucción número cuatro de Valladolid, solicitó a la Policía Nacional que se infiltrase en un chat de mensajería, donde se intercambiaban información el administrador de una empresa y una mujer que al parecer desempeñaba su labor profesional como empleada bancaria.
Los hechos consistían en que el administrador de dicha empresa preparaba documentación a nombre de terceras personas que actuaban como “testaferros”, para la obtención de préstamos personales que posteriormente daba el visto bueno la entidad bancaria, gracias a la intercesión de dicha empleada.
Cuando los agentes identificaron a la empleada bancaria implicada en los hechos, lograron detectar todos los productos comercializados por esta persona. Una vez que los agentes analizaron toda la documentación determinaron que se trataba de 15 operaciones fraudulentas desarrolladas entre los años 2016 y 2017. La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
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