Hacienda solicita a La Sexta y El País la documentación de los 'Pandora Papers'
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), que depende de la Agencia Tributaria, ha pedido a La Sexta y El País la documentación relacionada con las personas españolas o ligadas a dueños o empresas con sede en nuestro país que aparecen en la investigación de los denominados 'Pandora Papers', tal y como han informado ambos medios.
La investigación periodística, Consorcio Internacional de Periodistas (CIJ), en el que han participado 150 medios de 117 países, entre ellos eldiarioAR, bucea en los secretos financieros de 35 jefes y exjefes de Estado, de más de 330 funcionarios públicos y de un amplio abanico de artistas, deportistas y empresarios de más de 90 países.
En España, los medios que integran el consorcio son El País y La Sexta y apuntan a irregularidades de mandatarios en activo como el presidente de Chile o el primer ministro de República Checa, personalidades como Julio Iglesias, Shakira o Pep Guardiola, y revelan por ejemplo que Corinna Larsen quiso dejar al rey Juan Carlos el 30% de un fondo de inversión hispano-saudí.
Hacienda da diez días a La Sexta y a El País para que entreguen la documentación solicitada que permita sostener que “en los Pandora Papers figuran un total de 601 personas de nacionalidad española y 751 sociedades offshore ligadas a dueños o empresas con direcciones en territorio español”.
En concreto, pide, según los medios, “el listado de las sociedades offshore relacionadas con personas vinculadas con territorio español, junto con todos los detalles disponibles; listados de accionistas, beneficiarios, directores, intermediarios o cualesquiera otras personas o entidades relacionadas con tales sociedades; detalle de las relaciones entre las distintas personas o entidades; y documentos, imágenes, correos electrónicos, hojas de datos o archivos de otro tipos relacionados”.
