Jordi Pujol Ferrusola desvió “grandes cantidades de dinero” a México para invertir en casinos

El hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol Ferrusola, desvió “grandes cantidades de dinero” a México que fueron destinadas a “la inversión en el negocio de los casinos”, según sospecha el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata.

Así consta en el auto de entrada y registro al domicilio que el magistrado firmó el pasado lunes en el marco de la 'operación Hades', al que tuvo acceso Europa Press, que detalla que cuatro empresas del hijo del 'expresident' y su exesposa, Mercè Gironés, cobraron 11,5 millones de euros de sociedades dedicadas a “la explotación de concursos, proyectos y licitaciones con el sector público, especialmente de tipo urbanístico”, entre ellas EMTE, Copisa e Isolux.

Los negocios en México del primogénito clan Pujol se habrían realizado mediante la remisión de importantes sumas de dinero a la entidad financiera Casa de Cambio Monex y a cuentas corrientes de la sociedad Comercializadora Grupo Haklaab, que se invirtieron en la construcción de casinos.

Para llevar a cabo estos negocios, según el juez De la Mata, Jordi Pujol Junior se asoció al empresario Carlos Riva Palacio Magaña, conocido en el país como el “zar de los casinos”. El empresario, que fue asaltado el 9 de junio de 2014 a la salida de un hotel del D.F. tras sufrir un intento de robo, también tenía cuentas en Andorra y llevó a cabo el “intercambio de traspasos” finaniceros con el hijo mayor del exjefe del Gobierno catalán.

2,4 MILLONES EL AÑO PASADO

Pujol Ferrusola, imputado junto a su exmujer por los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales, traspasó el 4 de agosto de 2014, seis días después de ser citado a declarar como imputado por el juez Pablo Ruz, un total de 2,4 millones de euros desde una cuenta en Andorra hasta otra en México. Para ello utilizó la editorial Anzuelos Soluciones, cuya actividad declarada es la de “comercializadora en general”.

En el auto de entrada y registro, De la Mata reprocha al imputado haber actuado “faltando claramente a la verdad en sus declaraciones en sede judicial”, en las que aseguró no tener cuentas corrientes “en varios lugares en los que la documentación” obtenida a lo largo de la instrucción “ha demostrado que sí tenía”.

Para llevar a cabo el movimiento financiero, Pujol Ferrusola compró una 'shell company' en Panamá, traspasó todos sus fondos a ésta en Andorra y desde allí transfirió el dinero a México, lo que justificó mediante “la devolución de un préstamo y sus intereses”.

A las autoridades andorranas le entregó “unos documentos que estaban desfasados temporalmente respecto a los términos del supuesto préstamo”, según señala el auto del juez, que añade que la investigación debe determinar dónde invirtió Pujol Ferrusola otros seis millones de euros que le habría prestado el empresario hostelero Bernardo Domínguez Moreno.