Detenida en Badajoz una mujer titular de 12 cuentas bancarias que otros utilizaban para estafar
Una mujer ha sido detenida por la Policía Nacional en Badajoz por supuestos delitos de blanqueo de capitales, estafa y simulación de delito, ya que era titular de 12 cuentas bancarias utilizadas por otras personas para cometer estafas.
La investigación se inició el pasado mes de octubre cuando agentes de la Policía Nacional de Gijón identificaron a la mujer, vecina de Badajoz, como titular de una cuenta bancaria a la que un ciudadano de esta ciudad asturiana había ingresado 9.850 euros después de ser víctima de la estafa del 'familiar en apuros'.
La Policía Nacional pudo determinar que la mujer era titular de 12 cuentas bancarias, lo que ella negó, incluso a través de la interposición de una denuncia, para intentar no ser investigada. Sin embargo, los agentes corroboraron que la mujer había creado estas cuentas, que cedía a otras personas para que cometieran diversas estafas mediante transferencias u operaciones fraudulentas.
La investigada era por tanto “colaboradora o partícipe indirecta” en todos estos delitos, una figura conocida como 'mula financiera', ha precisado la Policía Nacional. Este delito consiste en ceder de forma “voluntaria o negligente” cuentas bancarias, identidades o medios de pago en el marco de estafas o de movimientos de dinero de origen ilícito.
La mujer, de 35 años, fue detenida el pasado enero y puesta a disposición judicial por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, estafa y simulación de delito.
La Policía Nacional ha afirmado que la creación de cuentas bancarias y la entrega de su control a otras personas para actividades delictivas “puede parecer un trabajo fácil y sin responsabilidad”, pero representa “un delito grave”.
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