Así operaba una familia de Cáceres que defraudó 700.000 euros en criptomonedas con eventos y 90 tarjetas
La Guardia Civil ha investigado en Cáceres a cuatro personas de una misma familia por estafar cerca de 700.000 euros a varias víctimas mediante falsas inversiones en criptomonedas, para lo que simulaban ganancias con extractos bancarios, fotografías y vídeos y organizaban eventos y viajes internacionales para ganarse su confianza.
La investigación comenzó a raíz de una denuncia presentada en septiembre de 2025 por una persona que afirmó haber sido víctima de una estafa iniciada en 2024, después de entregar distintas cantidades de dinero mediante transferencias para invertir en criptomonedas.
Durante las pesquisas, los agentes localizaron a más víctimas y determinaron que el dinero era recibido a través de distintas cuentas bancarias de varios miembros del grupo y que se utilizaban más de 90 tarjetas bancarias de diferentes entidades para recibir y mover los fondos.
Según ha informado este lunes la Guardia Civil, uno de los investigados se habría aprovechado de la confianza de vecinos de una localidad del norte de Cáceres para captar el dinero y posteriormente simulaba que las inversiones se habían realizado. Para aparentar las ganancias utilizaba extractos bancarios, fotografías y vídeos de supuestos beneficios, algunos de ellos por cantidades superiores al millón de euros. Posteriormente solicitaba nuevos pagos con el argumento de que eran necesarios para desbloquear las cuentas y recuperar los beneficios.
Para reforzar estas peticiones, los investigados habrían utilizado sin autorización el nombre de distintos bufetes de abogados y falsificados documentos. También realizaban viajes internacionales y organizaban grandes eventos que difundían entre los vecinos para reforzar la apariencia de solvencia y de que el dinero procedía de sus propias inversiones.
La investigación cifra en más de 500.000 euros el dinero presuntamente estafado a víctimas residentes en el norte de la provincia de Cáceres y en otros 180.000 euros el obtenido de seis personas residentes en Alicante que procedían de la misma localidad cacereña.
Los investigados son tres hombres y una mujer, a quienes se atribuyen delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental, usurpación del estado civil, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente y los cuatro investigados permanecen a la espera de juicio.
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