Villas de lujo, testaferros y coches de alta gama: así operaba la red que ocultaba el patrimonio de un oligarca ruso en Mallorca
La Policía Nacional ha detenido en Mallorca a tres personas -dos mujeres y un hombre- por presuntamente actuar como testaferros para ocultar el patrimonio en España del oligarca ruso Nikolai Aleksandrovich Kolesov, un alto directivo del sector industrial y tecnológico vinculado al complejo militar ruso que está incluido en la lista de sancionados por la Unión Europea y otros organismos tras el conflicto de Ucrania. La operación, bautizada como Oszan, ha destapado un entramado societario diseñado para esquivar el embargo de bienes de lujo y mantener el control efectivo de activos pese a las restricciones internacionales.
Según ha informado el cuerpo policial, los arrestados están siendo investigados por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, fraude a la Hacienda Pública y frustración de ejecución. La investigación, dirigida por un Juzgado de Palma que ha decretado el secreto de las actuaciones, apunta a que todos ellos colaboraban activamente “con una persona física” -en referencia a Kolesov- y “dos jurídicas” sancionadas, facilitando la gestión de sus bienes y operaciones financieras en España.
La trama operaba mediante una red de sociedades y 'hombres de paja' que figuraban formalmente como propietarios o representantes legales de empresas y activos. De este modo, lograban enmascarar la titularidad real del patrimonio y dificultar su localización por parte de las autoridades. Entre sus funciones, los detenidos se encargaban de pagar suministros de propiedades, gestionar cuentas bancarias y mantener a nombre de terceros vehículos de alta gama, permitiendo así que el sancionado siguiera disfrutando de sus bienes en territorio español.
En el marco de la operación, los agentes llevaron a cabo nueve entradas y registros, cinco de ellos en villas de lujo. Durante los operativos se intervinieron más de 300.000 euros en efectivo, seis vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos y abundante documentación relevante para la causa. Además, se ha procedido al bloqueo de bienes muebles e inmuebles y de cuentas bancarias vinculadas a la red.
Dos de los detenidos fueron puestos a disposición judicial el pasado 11 de marzo. Tras ello, el titular de la plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Palma decretó la libertad para ambos, si bien ordenándoles comparecencias cada 15 días, la retirada de pasaporte y la prohibición de salir de Mallorca. La investigación continúa abierta para determinar si existen más personas o empresas implicadas en este entramado destinado a eludir las sanciones internacionales impuestas tras la guerra de Ucrania.
La operación ha sido desarrollada por especialistas en investigación económica de la Comisaría General de Información, con el apoyo de la Brigada Provincial de Información de Palma, y se enmarca en los esfuerzos por hacer efectivas en España las sanciones adoptadas por la UE contra oligarcas y estructuras económicas vinculadas al Kremlin.