Eurojust desmantela una red de fraude del IVA de bebidas alcohólicas

La agencia de cooperación judicial (Eurojust) anunció hoy el desmantelamiento de una red que cometía fraudes relacionados con el IVA de las bebidas alcohólicas, una operación en la que fueron detenidas 19 personas.

España, Italia, Bélgica, Francia, Alemania, Holanda, Reino Unido y Rumanía participaron en el operativo, que comenzó este miércoles, informó la agencia europea en un comunicado.

Las detenciones se produjeron en Alemania (2), Rumanía (1), Reino Unido (2), Italia (14).

La operación incluyó 31 registros y la incautación de activos financieros e inmobiliarios, incluidos 81.600 euros y varias cuentas bancarias, así como armas, ordenadores, vehículos, teléfonos móviles y documentos.

Los fraudes detectados están relacionados con el cobro y declaración del IVA, en concreto, con el llamado “fraude carrusel” que se produce cuando una compañía se queda con el importe del IVA que ha cobrado a sus clientes al vender el producto en otro país, en lugar de declararlo a la autoridad fiscal nacional.