La Audiencia Nacional archiva la investigación contra Caixabank, Ibercaja, ING y Bandenia por presunto blanqueo
La Audiencia Nacional ha acordado el archivo provisional de la causa que se seguía contra Caixabank, ING Bank, Ibercaja y Bandenia Banca Privada por presunto blanqueo de capitales al no resultar debidamente justificada la perpetración de ningún delito. En un auto del magistrado Santiago Pedraz se indica que, concluido el plazo de instrucción de la causa, y después de que las defensas de ING y Bandenia solicitaran el sobreseimiento libre, se debe acordar porque de las declaraciones prestadas, de la documentación aportada y de los informes realizados no se deriva la existencia de indicios de la participación de las entidades en los hechos denunciados.
Esta causa, abierta inicialmente en 2019, tuvo que reabrirse en diciembre de 2022 después de que la Sala de lo Penal lo acordara estimando parcialmente un recurso de Fiscalía, que pedía que se prorrogase la instrucción durante al menos seis meses para tomar declaración a investigados y testigos y seguir ahondando en las pesquisas. En el auto, la Sala reprochaba al juez Pedraz que no hubiera efectuado “un análisis de los indicios, o cuando menos de aquellos que pudieran apuntar hacia supuestas conductas delictivas a fin de desvirtuarlos”.
Con información de Europa Press
