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Ángel Sanchís comunicó al Dresdner Bank que Bárcenas iba a invertir en su empresa de limones en Argentina

Los bancos suizos empezaron a enviarse "notas de control interno" al ver que su "cliente" estaba implicado en un "caso de corrupción"

El extesorero Angel Sanchís, que llevó a Luis Bárcenas a trabajar con él al PP cuando se ocupaba de las cuentas del partido, comunicó al Dresdner Bank de Ginebra que la intención de Luis Bárcenas era invertir en una empresa de limones en Argentina y en bienes inmobiliarios, según refleja el informe de la UDEF entregado en la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso Europa Press.

Cuando se hizo público en España el contenido de la comisión rogatoria y se supo que Angel Sanchís había ido a Suiza a ver la cuenta de Luis Bárcenas, Sanchís afirmó que había ido para ver el estado de la cuenta, pero negó que tuviera relación con su empresa La Moraleja destinada a la producción de limones en Argentina y que nunca habían sido socios y que Bárcenas tampoco había trabajado en sus empresas.

Sin embargo, según la "nota de control interno" del Dresdner Bank de Ginebra, el 20 de febrero de 2009, Sanchís comunicó al banco que Bárcenas había decidido "invertir en bienes inmobiliarios y también en las empresas de producción en Argentina (producción de limones con una distribución industrial grande) y Brasil (producción de maderas preciosas), empresas que pertenecen a su amigo Angel Sanchís". En la citada nota, se hace constar que durante la entrevista de Sanchís con el banco llamó Bárcenas y confirmó por teléfono lo que estaba diciendo su amigo.

Angel Sanchís también preguntó en el banco suizo "cuáles serían las modalidades de proceder a la liquidación total o parcial de la cartera y los fondos de retiro, ya sea en efectivo o mediante transferencia bancaria". En la conversación, el amigo de Bárcenas anuncia que éste tiene la intención de "liquidar parte o la totalidad de su cartera" y que daría instrucciones para la transferencia posterior de los fondos.

Según explica el informe de la UDEF, todos estos movimientos empezaron a raíz de las detenciones que se produjeron en el marco de la operación Gurtel, en cuyo sumario se encontraba imputado Luis Bárcenas.

Cliente: persona política expuesta

A partir de entonces, señalan los investigadores, las entidades bancarias donde el extesorero tenía depositadas las cuentas de la Fundación Sinequanon comenzaron a realizar notas de "control interno" en relación con la "implicación", de quien ellos llaman "el cliente", en referencia a Bárcenas, en un "caso de corrupción en España".

Incluso el Dresdner Bank y el Lombard Odier se comunican entre sí comentando que su cliente en común Luis Bárcenas, que fue nombrado tesorero del PP, tiene intención de "tomar medidas internas". Así se lo dice una persona del departamento jurídico de Lombard Odier a Dresdner Bank y el departamento de confianza responde que "no hay nada que hacer por nuestro cliente" y añade que "es conocido por nosotros como Persona Política Expuesta".

Tras la visita de Sanchis, el Dresdner decide hacer un estudio "más profundo" del cliente que estaba revisando sus "cuentas off/Shore". En esa nota aventuran que el cierre de la cuenta podría ocurrir en tres meses.

En otra nota interna de 4 de marzo de 2009, se hace constar que la persona con la que trabajaba Bárcenas, Agata Stimoli, encuentra en la prensa española varios artículos sobre la "implicación del cliente en un caso de corrupción en el PP en España donde el cliente es actualmente tesorero".

Nota interna: "Garzón, duro con los casos de corrupción"

La citada nota apunta que está llevando el caso el juez Baltasar Garzón que es "muy conocido en España por ser duro con los casos de corrupción" y se menciona que archivan todos los artículos que han ido recopilando.

Dos días después hacen constar que siguen revisando la prensa española y creen que es difícil predecir lo que pasará, que siguen observando el caso y esperan conseguir más información.

Además, Stimoli menciona que intentó contactar con Bárcenas en varios teléfonos y durante varios días seguidos y no lo consiguió, según consta en la información que facilitó el banco.

Según el citado informe policial, las acciones posteriores de Bárcenas fueron tendentes a ocultar la existencia de los fondos depositados en la cuenta mencionada y a su diversificación mediante el poder que otorgó a una persona de confianza en Suiza para que pudiera operar con total libertad con su capital; la salida de 3,5 millones de euros con destino a Brixco y Lidmed, con cuenta en EEUU y el traspaso de los activos existentes en la cuenta a otra, en la misma entidad bancaria, a nombre de Tesedul.

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