Desmantelan en Asturias una red que vaciaba cuentas bancarias con recibos ficticios

La Policía Nacional ha arrestado en Gijón a seis hombres y dos mujeres de mediana edad acusados de integrar una red de estafas bancarias que habría defraudado más de 200.000 euros a varias entidades financieras.

Fuentes policiales informaron que, a mediados de la semana pasada, se detuvo al presunto líder de la organización, junto a tres colaboradores cercanos y cuatro testaferros, tras la denuncia presentada por una entidad financiera en Valladolid.

Testaferros y total discreción

Según las investigaciones llevadas a cabo por la policía a lo largo de varios meses, en la cúspide de la red se encontraba un hombre que actuaba con total discreción y que no figuraba en ningún documento, mientras que un escalón por debajo se situaban los tres detenidos como colaboradores directos: familiares y empleados que conocían perfectamente el funcionamiento de la trama.

En la base, se encontraban los testaferros, reclutados mediante anuncios o a través de contactos informales. Las detenciones se produjeron cuando el grupo acababa de constituir una nueva empresa y estaba a punto de iniciar otra serie de cargos fraudulentos.

Dieciséis cuentas bancarias

El líder convencía a los testaferros para figurar como administradores de empresas o sociedades creadas con un único fin de defraudar dinero a los bancos, y acudía personalmente con ellos a las sucursales para abrir cuentas de empresa y conseguir que se activara el servicio de domiciliación de recibos.

Según las mismas fuentes, el líder aprovechaba su capacidad de persuasión y una cuidada puesta en escena para evitar los controles habituales de los empleados, a los que lograba convencer para que aceptaran activar el servicio de domiciliación sin las garantías ni fianzas previas que suelen requerirse de forma habitual.

Recibos ficticios

Una vez activado, la organización emitía recibos ficticios que eran cargados automáticamente a las cuentas de supuestos deudores, de las que el dinero se retiraba o se transfería de inmediato, dejando las cuentas con saldo cercano a cero.

De esta forma, y tras la constitución de cuatro empresas ficticias, la red consiguió abrir 16 cuentas bancarias en distintas sucursales.

Investigación abierta

Durante el registro policial, se incautaron 5.890 euros en efectivo y 6 teléfonos móviles a nombre de las empresas y de los testaferros, dispositivos desde los que el líder controlaba las sociedades ficticias.

Una vez finalizado el atestado policial los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de guardia correspondiente, aunque las investigaciones continúan abiertas y no se descartan más detenciones una vez se finalice el análisis de los terminales incautados