Un jutge de l’Audiència Nacional processa una candidata del PP a Elda per exercir de “comptable” en una criptoestafa

Candidata del PP d’Elda (el Vinalopó Mitjà), consellera d’una empresa municipal i presumpta “comptable” d’una trama de criptoestafa piramidal que va defraudar uns quatre milions d’euros. El jutge de l’Audiència Nacional (AN) José Luis Calama ha processat a Nuria A. J. com a pretesa integrant d’una trama investigada pels presumptes delictes d’estafa, blanqueig i organització criminal i formada per un total de 18 investigats. La processada va ser candidata en la llista del PP eldenc en les últimes eleccions municipals (el 2015 es va presentar amb UPiD) i figura, segons consta en el Registre Mercantil, com a consellera de l’Empresa Municipal d’Urbanitzacions d’Elda SA.

La processada, segons ha pogut saber elDiario.es, és veïna de la localitat de la comarca del Vinalopó Mitjà. Fonts del PP consultades per aquest diari han confirmat que Nuria A. va ser nomenada consellera de l’empresa municipal, amb una retribució per assistència d’uns 70 euros. Aquesta redacció ha contactat amb el PP d’Elda per saber si prendrà mesures amb la consellera, sense haver obtingut resposta.

La causa se centra en la companyia Generación Zoe, filial franquiciada a Espanya d’una empresa del mateix nom a l’Argentina que va protagonitzar un documental de Netflix. El líder de Generación Zoe a l’Argentina, Leonardo Cositorto, va ser condemnat el mes de febrer passat a 12 anys de presó per estafa i associació il·lícita.

La filial espanyola va ser desmantellada arran de les denúncies dels afectats i la investigació encapçalada pel Grup de Blanqueig de Capitals de la Brigada Provincial de Policia Judicial d’Alacant. Liderada pels germans Daniel i Camilo Paterna Lama, la presumpta trama captava clients en xarxes socials i en la seu de l’empresa.

L’entramat, segons la interlocutòria de procediment abreujat del jutge Calama, seguia el clàssic esquema de l’estafa piramidal i se centrava a captar el nombre més gran de nous clients possible (cada nou associat obtenia un 20% més de benefici respecte de la quantitat que ingressava cada nova persona).

“D’aquesta manera s’incentivava els denunciants a buscar més inversors i així els guanys dels que estaven per damunt, en la cúspide de l’organització, continuaven augmentant”, afirma la resolució de l’AN. La presumpta trama va desviar fons a comptes de Daniel Paterna Lama a Andorra, el Regne Unit, Itàlia i Estònia.

Cartera virtual i ús de criptomonedes

Els encausats, segons el jutge, tenien un repartiment de comeses i es dedicaven a activitats de captació de fons mitjançant la publicitat d’una escola de lideratge i coaching, ontològica i financera. També utilitzaven una cartera o wallet virtual sustentada en la pretesa realització d’inversions d’altíssima rendibilitat, negocis diversificats i ús de criptomonedes.

Els investigats prometien beneficis “desorbitats” per les inversions, si bé aquestes quantitats eren presumptament desviades per al seu benefici personal, mitjançant la retirada d’efectiu o la compra d’immobles i cotxes d’alta gamma.

Amb una inversió mínima de 500 dòlars, els beneficis mensuals promesos ascendien entre el 7,5 i el 10%, en funció de la quantitat invertida.

La primera setmana de cada mes es podia sol·licitar la retirada dels beneficis obtinguts amb cita sol·licitada per WhatsApp. Entre els dies 7 i 10 de cada mes se’ls pagava en efectiu en l’oficina de la presumpta trama a Elda, “sense cap mena de justificant”, postil·la el jutge.

Els germans Daniel i Camilo Paterna Lama difonien els missatges oficials de Generación Zoe “a tots els inversors estafats” en aplicacions de missatgeria de WhatsApp i Telegram.

Fons “en efectiu dins de bosses”

Una de les perjudicades va manifestar que “s’entregaven milers d’euros en efectiu dins de bosses”. La interlocutòria situa la candidata popular com a “comptable de la seu d’Elda” i com una de les persones que rebia els lliuraments de fons i que feia el “recompte de bitllets que els usuaris entregaven en metàl·lic”.

Una de les afectades va contar que es va acostar a l’oficina d’Elda i Nuria A., després de detallar-li les “condicions” de l’empresa, “li va explicar que havia de formar-se en el tema d’inversions, assistir als cursos que oferia l’empresa i que, a partir d’aquest moment, els beneficis es cobrarien a través de la cartera personal i intransferible a través de criptomonedes”, segons indica la interlocutòria de l’AN.

Una “mera simulació”

El titular del Jutjat Central d’Instrucció 4 de l’AN xifra en uns quatre milions d’euros la quantitat pretesament defraudada pels investigats i en més d’un centenar el nombre d’afectats per la presumpta trama en què se segueix, sosté el jutge Calama, “l’esquema bàsic d’estafa piramidal”.

El negoci, en definitiva, era una “mera simulació”. En el marc de la seua estratègia de publicitat, explica la interlocutòria, es va publicitar, com a reclam que Generación Zoe España havia obtingut el juny del 2021 la gestió del Club Atlètic Saguntí, pioner amb David Paterna de gestor a pagar primes amb criptomonedes.