La inmobiliaria investigada en el 'caso Taula' por blanquear para Alfonso Rus tiene dos millones de euros en Andorra

El empresario Jaime Cabot, socio del expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus e investigado en el marco de la pieza separada C del 'caso Taula', tiene una cuenta con dos millones de euros en un banco andorrano, según ha adelantado el diario Las Provincias. Cabot figura como imputado por un presunto delito de blanqueo de capitales en Andorra aunque los investigadores de la UCO de la Guardia Civil encargados de seguir la pista de la presunta red exterior del 'caso Taula' se habían centrado en Brasil, un país en el que la empresa inmobiliaria Geneva Fondo Inmobiliario SA, epicentro de una turbia operación con una firma de Alfonso Rus mantiene cinco sociedades valoradas en 7,8 millones de euros, tal como informó este diario.

El hallazgo de la cuenta andorrana vinculada a la empresa brasileña abre un abanico de posibilidades para la pieza C del caso tras las infructuosas comisiones rogatorias que recibió el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia desde Brasil. Además, la inmobiliaria debe 1,8 millones de euros a la Hacienda pública española, según la última lista de morosos publicada. La firma y una de sus filiales suman en total 4,5 millones de euros en embargos, subastas y procedimientos hipotecarios.

La UCO detectó una supuesta operación de blanqueo de 1,8 millones de euros a través de la empresa inmobiliaria Geneva Fondo Inmobiliario SA, que era propietaria del 20% de la firma Fabricación y Distribución del Mueble (FDM) SL, de Alfonso Rus.

Según declaró Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero' y, hasta hace poco, principal colaborador de la Fiscalía Anticorrupción, el socio de Geneva Ramón Lis March (fallecido en 2015) era amigo íntimo de Rus y ambos tenían “sociedades interpuestas”.

Sociedades en Brasil y Gran Bretaña

Las sociedades brasileñas se dedican a proyectos inmobiliarios, según la información del Registro Mercantil del Estado de Salvador de Bahía consultada por este diario. Además, la empresa matriz española también abrió en Gran Bretaña la firma Albatroz Limited, que cuenta con unos activos de 191.630 euros (166.000 libras esterlinas) y un capital social de 115.000 euros.

La Guardia Civil sostiene que Fabricación y Distribución del Mueble SL, la sociedad de Alfonso Rus, es el epicentro de una supuesta compraventa ficticia, por valor de 1,8 millones de euros, con la intención de lavar dinero negro del presunto cobro de comisiones entre 2005 y 2008.

El empresario Ramón Lis March falleció el 16 de abril del 2015, cuando estalló el caso. El 'yonqui del dinero' explicó en su declaración ante la Guardia Civil que Lis March era amigo íntimo del ex presidente de la Diputación de Valencia, y que le “arreglaba muchas cosas a nivel financiero”. El empresario fallecido y Rus, según Benavent, tenían “sociedades interpuestas”. Según contó a la Guardia Civil, Lis “estuvo en Brasil” donde —supone Benavent— “tendrían negocios inmobiliarios así como diferentes terrenos por los comentarios que le realizaba Alfonso Rus”. Era una “especie de gestor de inversiones de Alfonso [Rus]”, concluyó. 

De hecho, tras la muerte de Ramón Lis March, se desató en Brasil una batalla por la herencia del hombre, en la que un juez de Salvador de Bahía obligó a cuatro españoles y un brasileño a hacerse la prueba de ADN para demostrar su parentesco con el empresario fallecido.