Zaplana, quan era president, i Cotino, director de la Policia, “van fitxar” un condemnat per haver evadit 11 milions per muntar la seua ‘offshore’ a Luxemburg

L’advocat que va muntar el 2001, amb la neboda de l’exespia Francisco Paesa, l’estructura offshore (opaca) d’Eduardo Zaplana i de la família Cotino a Luxemburg va ser condemnat per la justícia italiana a quatre anys i mig de presó per una trama que va evadir 11 milions d’euros de la companyia naviliera Rbd Armatori.

El tribunal de Torre Annunziata (Nàpols) va condemnar l’advocat Federico Cannizzaro di Balmontino a quatre anys i mig a pesar que la Fiscalia havia sol·licitat només tres anys de reclusió, segons el diari italià Il Mattino . La trama italiana va usar societats offshore a Luxemburg i l’Uruguai, els dos països que va utilitzar la banda de Zaplana per a blanquejar quantitats milionàries de diners negres, segons la confessió de l’advocat uruguaià Fernando Belhot.

Beatriz García Paesa, neboda de l’espia Francisco Paesa (relacionat amb els coneguts “papers de Laos” del cas Roldán), figura,juntament amb l’advocat Federico Cannizzaro di Balmontino i el cònsol honorari de l’Uruguai Alexis Kamarowsky, en els documents mercantils del Gran Ducat de Luxemburg com a administradora de les empreses que va usar la trama.

Els tres estan vinculats, segons la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, al despatx d’advocats luxemburgués Interconsult, una mercantil “constituïda per un grup de bancs” i especialitzada en “funcions de fiduciari”. Els testaferros (mariachis en l’argot de l’art de l’evasió de capitals) de l’altra derivada del cas Erial a Panamà, segons va informar aquest diari, també van participar en nou trames més de blanqueig internacional.

Aquest diari ha intentat localitzar l’advocat Federico Cannizzaro a través de la seua secretària, que atén el número de telèfon corporatiu, però el lletrat no ha contestat a la telefonada. Cannizzaro, llicenciat per la Universitat de Roma, es va incorporar a Interconsult el 1993 i és citat en algunes publicacions luxemburgueses com a baró. També forma part del comité organitzador del ball de la Creu Roja de Luxemburg, una gala benèfica que reuneix cada any l’alta societat del ducat.

L’UCO ha traçat el viatge de 8,5 milions d’euros de l’empresa Sedesa (pertanyent a la família Cotino) a dues empreses luxemburgueses –Imision Internacional i Fenix Investments– muntades per Beatriz García Paesa, coprotagonista del thriller “El hombre de las mil caras” del director Alberto Rodríguez, l’any 2001.

L’advocada, nascuda a Madrid el 1966, va declarar davant la titular del Jutjat d’Instrucció número 8 de València que investiga el cas Erial que Juan Cotino, sent director general de la Policia durant el Govern de José María Aznar, va portar personalment a Luxemburg més de 640.000 euros per a la creació de les dues societats. Cotino, segons conclou la investigació, va cobrar 11,3 milions d’euros de l’empresa del seu nebot, adjudicatària de l’executiu autonòmic de Francisco Camps, del qual era conseller. Zaplana, de la seua banda, en aquells dies era president de la Generalitat.

La mecànica de la trama, segons les investigacions de l’UCO, és de primer de corrupció. Les presumptes comissions ixen d’Espanya i són acollides a Luxemburg, considerat en aquella època un paradís fiscal. Després són repatriades a través d’empreses de diversos dels investigats en el cas Erial, com el presumpte testaferro de l’exministre, Joaquín Barceló, o directament a l’excap de gabinet de Zaplana, Juan Francisco García.

Amb aquestes offshore, assenyala l’UCO, “es podria haver pretés ocultar la identitat dels vertaders amos per mitjà dels representants que figuren al país luxemburgués”. Les empreses estaven administrades per l’advocada Beatriz García Paesa, imputada també en el cas Defex que investiga l’Audiència Nacional i que “en el desenvolupament d’altres investigacions judicials en què figura relacionada (...) exerceix funcions de fideïcomissari o fiduciari”.

Sedesa va transferir 6,4 milions d’euros a Imision Internacional mentre que Fenix Investments va rebre 2,1 milions. Per a justificar aquestes eixides de fons a Luxemburg els investigats van dur a terme “dues compravendes de participacions inusuals” de sengles empreses del grup Sedesa: Inversiones Imision per a Imision Internacional i Inversiones Impega en el cas de Fenix Investments.

“Resulta que a través d’aquestes operacions, que precisament es materialitzen el mateix dia i pels mateixos actors, es compren les mateixes participacions socials que anys abans havia venut la mateixa Sedesa a les luxemburgueses, però abonant-se per elles una quantia molt superior”, explica l’UCO en un informe lliurat a la jutgessa del cas Erial.

La Guàrdia Civil sospita que aquests fons eren comissions per l’adjudicació de les ITV per part del Govern autonòmic presidit per Zaplana. Les compravendes, destaca l’UCO, es van efectuar el mateix dia (el 5 de setembre de 2005) davant el mateix notari (Ángel López-Amo Calatayud) i pels mateixos intervinents (Vicente i José Cotino Escrivá).

Els fons d’Imision International van tornar a Espanya a través de la participació en diverses mercantils del matrimoni format per Joaquín Barceló (àlies Pachano) i Felisa López, presumptes testaferros de l’exministre Eduardo Zaplana. Una d’aquestes empreses –Gesdesarrollos Integrales SL– va ser creada per María de la Paloma Domínguez Pérez, dona de Francisco Grau, l’assessor fiscal de Zaplana que l’expresident de la Generalitat va nomenar directiu a Terra Mítica. L’UCO recorda que en una de les converses telefòniques intervingudes, el presumpte testaferro Joaquín Barceló es va referir a Grau com l’“artífex de tota aquesta enginyeria”. 

Les empreses, amb els diners repatriats de Luxemburg, van adquirir terrenys i béns immobles a la província d’Alacant. Una de les mercantils, Costera del Glorio SL, també va comprar un habitatge al carrer de Núñez de Balboa de Madrid del qual Eduardo Zaplana “podria haver sigut el propietari real –o un d’ells–”, apunta la Guàrdia Civil. 

L’altra societat luxemburguesa (Fenix Investments SA) era propietat de Juan Francisco García, excap de gabinet de Zaplana i també investigat en la causa. L’UCO va localitzar l’acte de dissolució de l’empresa davant una notària de Luxemburg en què García figura com a “titular de la totalitat del capital de Fenix Investments”. El document mercantil indica fins i tot el seu domicili a València. García es va acollir a l’amnistia fiscal i va repatriar 2,3 milions d’euros de Luxemburg.