Vuelven al juzgado los “socios” del exlíder de Vox Andalucía por el presunto fraude de subvenciones de 2,5 millones

El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha acogido este jueves una nueva tanda de comparecencias en el marco de la causa incoada contra el exdiputado autonómico de Vox y expresidente del partido en Andalucía, Francisco Serrano, por posible delito de fraude de subvenciones o alternativamente de estafa con relación a un préstamo estatal de casi 2,5 millones de euros.

En concreto, y según han informado a Europa Press fuentes del caso, han comparecido las dos personas investigadas junto a Serrano en esta causa, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros, socio el primero de ellos junto a Serrano de la sociedad Bio Wood Niebla y el segundo supuesto “socio encubierto”, según figura en las actuaciones, toda vez que ambos ya prestaron declaración como investigados en mayo del año pasado.

Empero, Pelegrín se habría acogido a su derecho a no declarar, mientras López Ballesteros se habría vuelto a desligar de los hechos, tras haber asegurado ya que Francisco Serrano se encargada de toda la “cuestión financiera” del proyecto de creación de fábrica de pellets objeto de la petición de respaldo financiero estatal.

Además, habría testificado un supuesto cliente del despacho de abogados de Serrano, que habría declarado que recibió un préstamo de 200.000 euros procedente de Bio Wood Niebla, entidad objeto del préstamo estatal cuyo destino se investiga; y que por dicha cuantía acabó devolviendo 230.000 euros. También habría testificado una empleada del despacho de abogados de Serrano, que habría manifestado que contaba con las claves de las cuentas bancarias de dicho negocio y de la empresa Bio Wood, señalando supuestas “indicaciones” de los investigados respecto a la gestión de tal entidad.

Del mismo modo, habría testificado un oficial de la notaría donde fueron formalizadas las escrituras de constitución de la sociedad Bio Wood Niebla, con relación a si resultaba o no procedente validar dicha constitución con facturas proforma.

Ya para este viernes, según tales fuentes, está citada a declarar como testigo la esposa de Francisco Serrano por su papel como administradora temporal del despacho de abogados del citado exdirigente de Vox, contando la causa con citaciones de testigos hasta el día 31 de este mes.

Recordemos que la investigación atribuye a Francisco Serrano haber constituido junto a su socio Enrique Pelegrín la sociedad Bio Wood Niebla S.L. “con aportaciones no dinerarias ficticias o inexistentes”, presuntamente para obtener fraudulentamente ayudas públicas del programa Reindus del Ministerio de Industria, Turismo y Energía, al que dicha empresa habría concurrido en demanda de respaldo financiero para un proyecto de instalación de una planta de fabricación de pellets.

Según la Fiscalía, merced a dicha convocatoria de ayudas, el Ministerio de Industria transfirió 2,48 millones a Bio Wood Niebla en concepto de préstamo reintegrable, siendo el dinero ingresado supuestamente en una cuenta bancaria de Francisco Serrano, tras lo cual parte de ese importe habría sido presuntamente transferido a una cuenta abierta en otro banco y el resto, en concreto 438.000 euros, habría sido empleado a diversas operaciones como préstamos a terceros, retiradas de efectivo, pago de facturas y gastos varios, entre otras finalidades no relacionadas con el objeto de la subvención, siempre según la Fiscalía.

En la causa judicial figuran como investigados Serrano, su socio Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros como “socio encubierto de Bio Wood”, pesando un atestado policial según el cual del mencionado dinero del préstamo estatal reintegrable concedido a dicha empresa, un millón habría “sido dispuesto mayoritariamente en fondos de inversión y objeto de sucesivas operaciones de ingreso y retirada”.

Al respecto, figura además una resolución de la Delegación de la Agencia Tributaria en Andalucía emitida el 31 de agosto de 2020, dando cuenta del “procedimiento administrativo de apremio” incoado por dicha entidad estatal contra Biowood Niebla en demanda del “reembolso” del préstamo de 2,48 millones de euros concedido por el Ministerio de Industria y Turismo a la entidad, a la que reclama algo más de tres millones de euros por el citado préstamo más los recargos correspondientes.

Y es que según dicha resolución, Bio Wood Niebla “no ha demostrado ninguna voluntad de devolver las cantidades percibidas, más allá de la incautación de la garantía aportada, constituida precisamente con parte de los fondos percibidos, y tampoco abonó siquiera la primera cuota de intereses del primer año de los tres de carencia, a abonar el 29 de diciembre de 2017”.

“Han sido escasamente fructíferas las acciones de embargo del líquido giradas contra la compañía, aunque sí han servido para constatar el caudal de lo distraído, y la conducta elusiva de la compañía, sus socios y sus administradores”, indica la Delegación de la Agencia Tributaria en Andalucía, que detecta “indicios de levantamiento del líquido de la compañía obtenido del préstamo reintegrable, sin que efectivamente se aplicara a la finalidad a la que estaba destinado”, es decir al proyecto de fabricación de Pellets.

En concreto, “gran parte del préstamo recibido del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para la construcción de la nueva industria de fabricación de pellets en Niebla se destinó inicialmente a la realización de operaciones financieras especulativas, mediante la adquisición de fondos de inversión depositados en Ibercaja”, pesando además “cargos correspondientes a diversos gastos a cuenta de socios y administradores, sin que conste la justificación ni aplicación de dichos importes a actividades propias de la entidad”.

Cuando el pasado mes de mayo de 2021 Serrano compareció finalmente ante el Juzgado de Instrucción número 16, manifestó su “confianza” en la Justicia y su deseo de que se aclarasen los hechos.