El jutge de Hong Kong que investiga l'estafa a l'EMT de València identifica dos ciutadans xinesos titulars dels comptes que van ingressar els 4 milions

El jutge del Tribunal Superior de Justícia d'Hong Kong que segueix el rastre de l'estafa a l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València ha identificat als dos ciutadans xinesos que figuren com a titulars dels dos comptes que van ingressar els quatre milions d'euros. Es tracta de Zuo Jialiang, de 29 anys, i de Li Yuanxin, de 37. Tots dos apareixen també després de les dues empreses titulars dels comptes de Bank of la China.

El magistrat, tal com va informar aquest diari, va sol·licitar la documentació dels comptes i de les empreses que ha revelat que els quatre milions estafats van volar en una segona etapa a altres 13 comptes bancaris controlats per altres ciutadans xinesos.

Zuo Jialiang apareix en la documentació requerida pel jutge com a titular de totes les accions de JG Trade Co, Limited i del compte de l'empresa en Bank of la China. A aquest compte (amb la numeració 0126 1120 1216 80) l'estafador va aconseguir transferir 1,6 milions d'euros mitjançant les primeres quatre transferències. A un segon compte de la mateixa entitat (amb la numeració 0126 1120 1338 78) van anar a parar altres 2,4 milions mitjançant les últimes quatre transferències. Després d'aquest compte, a nom de l'empresa Shengyi Trading Limited, apareix Li Yuanxin.

Els titulars dels comptes són, amb tota probabilitat, mules, un concepte que en l'argot policial designa als testaferros que posen el seu nom a la infraestructura utilitzada pels estafadors per a moure els diners. Un informe pericial elaborat per Telefónica conclou que l'ordinador que va utilitzar l'estafador per a emmascarar la seua identitat sembla estar situat “en certs països francòfons d'Àfrica”.

Les empreses titulars dels comptes de Bank of la China van ser creades pocs mesos abans de l'estafa a l'EMT. El jutge hongkonés ja té a les seues mans els moviments de fons de tots dos comptes durant el període de l'estafa, una informació que ja va sol·licitar a l'EMT el seu homòleg espanyol que investiga el cas en el Jutjat d'Instrucció número 18 de València.